薪資報酬委員會
本公司為健全公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，已參酌「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，於100年12月21日董事會通過訂定薪資報酬委員會組織規程，由三席獨立董事成立薪資報酬委員會。113年5月31日並推舉獨立董事林升聖擔任召集人，針對本公司各項董事、經理人之薪資制度及酬金水準進行審議工作。
薪資報酬委員會成員:
本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，3名委員皆為獨立董事。
左右滑動看表格| 職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 |
| 獨立董事（召集人） | 林升聖 | • 輔仁大學會計系、銘傳大學管理研究所碩士及臺灣大學法律學分班第38期。 |
| • 目前為中國文化大學財務金融系兼任講師並擔任高林股份有限公司獨立董事、廣華-KY公司獨立董事、晶瑞光電股份有限公司獨立董事及社團法人中華治理協會「到府講授」之講師及中華獨立董事協會第二屆理事等職。 | ||
| • 曾任職於大型綜合證劵商承銷部兼股務代理部經理、協理、副總經理及董事與任職於傳山投信公司總經理及董事長；亦曾擔任多家上市、上櫃及興櫃公司擔任獨立董事及董事職務。 | ||
| • 藉由上述經驗，於財務會計、相關證券金融等領域提供更完善的建議，落實並強化董事會職能、引導盡職治理及深化公司永續治理文化。 | ||
| 獨立董事 | 賴佳誼 | • 臺灣大學管理學院商學碩士(EMBA) |
| • 現任宏維會計師事務所所長、捷智商訊股份有限公司獨立董事、磐采股份有限公司獨立董事、基隆市政府公共債務管理委員會委員。 | ||
| • 曾任職於、臺灣大學 EMBA 會管學會第三屆會長、勤業眾信聯合會計師事務所協理、美國 Deloitte 會計師事務所洛杉磯分所審計部主任、東吳大學講師、中華民國牙醫師公會全國聯合會稅務顧問、台北市會計師公會第 20 屆紀律委員會委員、兆利科技(股)公司獨立董事。 | ||
| 獨立董事 | 陳旭毅 | •國防管理學院會計系、大葉大學國企所。 |
| • 目前為群勝國際法律事務所主持律師，並擔任富喬工業股份有限公司董事、良維科技股份有限公司獨立董事、東吳大學兼任助理教授等職，同時為AEA國際律師聯盟亞洲區副主席及臺北律師公會國際事務委員會副主席。 | ||
| •目前為國家中山科學研究院財務室主計組管理師，曾擔任國家中山科學研究院財務室主計組主管 7.5年。 |
2.薪資報酬委員會職責：
本公司薪資報酬委員會之職能，系以善良管理人之注意、專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年召開二次會議，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
一、本公司薪資報酬委員會職權：
（1）定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
（2）訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
（3）定期評估董事及經理人之薪資報酬。
二、薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：
（1）薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
（2）董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
（3）不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
（4）針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
（5）本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
三、薪資報酬委員出席情形：
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
(2)本屆委員任期:113年05月31日至116年5月30日，最近年度(113年)薪資報酬委會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下:
左右滑動看表格| 薪資報酬委員出席情形 | ||||
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 未出席或委託出席次數 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 林升聖 | 4 | 0 | 100% |
| 委員 | 沈朝俊 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 歐陽弘 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 賴佳誼 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 陳旭毅 | 2 | 0 | 100% |
其他應記載事項:
1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因): ： 本公司無此情事。
2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理: ：本公司無此情事。
4.薪資報酬委員會運作情形：
左右滑動看表格| 薪資報酬委員會運作情形 | |||
| 薪資報酬委員會 開會日期 |
議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
| 第五屆 113年度第1次 113.03.14 |
• 2023年董事酬勞討論案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過並提送股東會報告 |
| 第五屆 113年度第2次 113.04.18 |
• 本公司公司治理主管任命案 • 本公司經理人任命 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過並提送股東會報告 |
| 第六屆 113年度第3次 113.05.31 |
•推選召集人及會議主席。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過並提送股東會報告 |
| 第六屆 113年度第4次113.12.27 |
•覆核及評估董事酬勞案 •本公司經理人2024年度員工紅利分配案 •檢討本公司經理人每月薪資結構、年終獎金及員工紅利給付金額 •本公司發言人任命案 •本公司經理人調整薪資案 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過並提送股東會報告 |
