董事會組織

本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及2位執行營運董事（董事兼總經理、董事兼副總經理），成員具備工程、商務、法務及管理等領域之豐富經驗與專業多樣化背景，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。 董事會成員專業背景目標，需涵蓋銀行、資產管理、法務、會計、資訊科技及風險管理等各專業領域至少 1 人，7位董事皆為本國國籍，年齡層主要分佈在40至60歲之間，此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，包含１名女性董事。

董事會多元化及獨立性

本公司訂有公司治理實務守則，其中在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。 本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉規範」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必要之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力（包括對子公司的經營管理）。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理知識與能力。

董事會現任董事
 
職 稱 姓名 選(就)任
日 期		  任期 主要經（學）歷
董事長 余澤民 113.5.31 3年 光華商職
曾任司貿文教贈品有限公司塗裝部負責人。
具備汽車飾件製造專業，汽車供應鏈管理，熟悉中國汽車生態。
董事 黃建中 113.5.31 3年 美國 Syracuse 雪城大學工業工程碩士。
曾任職於臺灣新竹美台電訊，中國重慶長安福特汽車，中國南京長安馬自達汽車。
具備汽車製造專業，汽車供應鏈管理，熟悉中國汽車生態。
董事 莊吳釧 113.5.31 3年 萬能工專工業工程科
曾任台灣豐裕公司技術部課長
董事 陳乃榮 113.5.31 3年 東吳大學經濟系學士，具財經專業學養；目前任職於泓達投資與昌祥投資公司負責創業投資管理。
除擔任廣華控股董事以外，也擔任映智科技監察人、光宇材料股份有限公司董事、百慧科技董事；
過去曾經擔任新光投信基金經理人與元大證券全委代操經理人；具備財務會計、總體經濟分析、市場方向及產業科技等領域之分析及管理能力，將可提升董事會公司治理品質以及監督功能。
獨立董事 林昇聖 113.5.31 3年 輔仁大學會計系、銘傳大學管理研究所碩士及台灣大學法律學分班第 38 期。
目前為中國文化大學財務金融系兼任講師並擔任高林股份有限公司獨立董事、廣華-KY 公司獨立董事、晶瑞光電股份有限公司獨立董事及中華獨立董事協會第二屆理事等職。
曾任職於大型綜合證劵商承銷部兼股務代理部經理、協理、副總經理及董事與任職於傳山投信公司總經理及董事長；亦曾擔任多家上市、上櫃及興櫃公司擔任獨立董事及董事職務。藉由上述經驗，於財務會計、相關證券金融等領域提供更完善的建
議，落實並強化董事會職能、引導盡職治理及深化公司永續治理文化。
獨立董事 賴佳誼 113.5.31 3年 臺灣大學管理學院商學硕士(EMBA)
兆利科技(股)公司獨立董事、台北市會計師公會第 20 屆紀律委員會委員、臺灣大學 EMBA 會管學會第三屆會長、勤業眾信聯合會計師事務所協理、美國 Deloitte 會計師事務所洛杉磯分所密計部主任、東吳大學講師。宏維會計師事務所所長、捷智商讯股份有限公司立董事、磐采股份有限公司獨立董事、基隆市政府公共债務管理委員會委员、中華民國牙醫師公會全國聯合會税務顧問。具備在公司治理、財務會計及管理能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。
獨立董事 陳旭毅 113.5.31 3年 國防管理學院會計系、大葉大學國企所、中科院、軍備局、規格鑑测中心、國家中山科學研究院財務主管、國家中山科學研究院財務室主計組管理師。具豐富之商務及財務會計經驗，並發揮監督的功能。
 

董事會專業性、獨立性依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項，董事會成員應普遍具備執行職務所必要之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備
之能力如下：

1. 營運判斷能力。        
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。         
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。 
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。               
8. 決策能力。

董事會多元性依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需
求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、
行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。本公司現任董事會由7 位董事組成，包含1位非執行董事、3位獨立董事任)及3位執行董事(董事長、董事兼總經理、董事兼副總經理)，成員具備
工程、商務及管理等領域之豐富經驗與專業多樣化背景，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。董事會成員專業背景目標，需涵蓋銀行、資產管理、
法務、會計、資訊科技及風險管理等各專業領域至少 1 人。  

相關落實情形如下表：

職稱 董事長 董事 獨立董事
姓名 余澤民 黃建中 莊吳釧 陳乃榮 林昇聖 賴佳誼 陳旭毅
性別 男 男 男 男 男 女 男
國籍 中國台灣 中國台灣 中國台灣 中國台灣 中國台灣 中國台灣 中國台灣
年齡 51-60 51-60 51-60 41-50 51-60 51-60 51-60
兼任本公司員工   V V        
產業經驗
銀行 V V V V V V V
證券         V V V
保險       V V V V
資產管理 V V V   V V V
專業能力
會計       V V V V
法律   V V   V V  
資訊科技   V V V V V  
風險管理 V V V V V V V
公司治理運作情形